近日，美国政府宣布，已掌握入籍英国与柬埔寨的诈骗首脑陈志150亿美元资产，将陈志担任董事长的太子集团列为跨国犯罪组织，并对他及多名相关个人与实体实施制裁。美司法部指出，这是美国司法部史上顶级规模的没收行动。

　　美国司法部14日发布声明，指控目前在逃的陈志涉嫌电信诈骗及洗钱，并请求法院同意没收陈志诈骗所得、约12万枚比特币（现值为150亿美元左右）。这笔钱原本存放于陈志持有私钥的加密货币钱包中，目前已由美国政府接管。

　　有媒体报道，陈志是中国公民，2014年获得柬埔寨国籍。目前不清楚他何时入籍英国。

　　跨国企业“太子集团”总部在柬埔寨，董事长陈志指挥集团在柬国各地设立强迫劳动诈骗园区，强迫被拘禁者从事“杀猪盘”密码货币投资诈骗，从美国及其他地点的受害者窃取数十亿美元。

　　美国纽约东区联邦检察官诺切拉指出，“太子集团”的投资诈骗造成全球受害者承受无法计量的痛苦，而这些罪行是建立在被贩运、被迫劳动者的牺牲之上。

　　美司法部国家安全部门主管艾森柏格则表示，遭贩运的劳工被关押在类似监狱的场所，被迫进行大规模网络诈骗，全球数千人受害，其中许多人就在美国。

　　根据起诉书和没收令状，约自2015年来，陈志一直担任“太子集团”的创办人兼董事长，在30多个国家经营数十家商业实体，表面上的主体业务为房地产开发、金融及消费者服务。

　　然而，陈志及其他“太子集团”高层暗中将集团发展成为亚洲最大的跨国犯罪组织之一。在陈志的指示下，“太子集团”透过在柬埔寨各地经营诈骗机构，进行密码货币投资诈骗，从中获取巨额利润。

　　司法部指出，为了实施这些骗局，犯罪份子透过简讯或社群媒体应用程式接触不知情的受害者，诱骗他们将密码货币转入指定帐户，声称该资金将用于投资并产生获利。

　　事实上，这些资金遭犯罪者洗钱以供自身使用。诈骗者常以建立长期关系的方式博取受害者信任，再窃取其资金。

　　“太子集团”透过贩卖数百名劳工，强迫他们在柬埔寨的园区执行诈骗任务，经常以暴力威胁。这些园区设有大型宿舍，周围环绕高墙及铁丝网。陈志直接参与管理园区，并保存每个园区相关的记录，包括追踪利润的帐本以及各房间负责执行哪类诈骗的纪录。

　　陈志还保存描述园区内“手机农场”的文件，这些自动化呼叫中心利用数千支手机及数百万个手机号码，以协助实施各类诈骗计划。陈志直接参与对强迫劳动营内人员使用暴力，并持有“太子集团”暴力手段的影像资料，包括殴打和其他酷刑手段的照片。

　　陈志直接与下属沟通，讨论如何惩罚“惹事者”，其中一次他特别指示“不要把人给打死”。

　　司法部说，陈志和“太子集团”高层组成的紧密网络，利用其在多个国家的政治影响力来保护犯罪活动，并向政府官员行贿以避免执法部门干预。随后，他们透过专业洗钱活动以及表面上合法的商业企业网络，例如线上赌博及密码货币挖矿业务，来洗白诈欺收益。

　　在陈志指示下，太子集团同伙使用复杂的加密货币洗钱技术来掩盖集团诈欺利润来源，包含所谓“喷洒”与“漏斗”技术，也就是将大量加密货币反覆分散至数十个虚拟货币地址，再重新集中至少数的虚拟地址，以掩盖金源。

　　陈志向“太子集团”的其他人吹嘘挖矿业务“利润可观，因没有成本”，也就是说，密码货币挖矿业务与合法企业不同，资金来自众多受害者。

　　陈志及同伙将部分犯罪所得用于豪华旅行和娱乐，购买手表、游艇、私人飞机、度假屋、高档收藏品及稀有艺术品等奢侈品，包括透过纽约市一家拍卖行购买的毕卡索画作。

　　美司法部表示，美国财政部今天同步将太子集团列为跨国犯罪组织，并宣布对陈志及多名相关个人和实体实施制裁。根据美国联邦调查局报告，光是2024年，密码货币投资诈欺就造成了逾58亿美元的损失。返回搜狐，查看更加多